ЦЕНТР БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦБТ
Обманула финансовая организация, не выводит деньги? Хотите проверить финансовую компанию

СООБЩИТЬ О МОШЕННИЧЕСТВЕ
Центр биржевых технологий ЦБТ
Обзор - Центр биржевых технологий ЦБТ
Центр биржевых технологий – полный обзор и реальные отзывы
ЦБТ представляет себя как международная группа компаний, занимающаяся консалтинговыми услугами и обучением на международных финансовых рынках. Центр биржевых технологий будет всячески приучать вас к выгодному инвестированию в зарубежные проекты. Как заверяет нас ЦБТ, он использует весь опыт самых крупных и финансово успешных фондов, а также эксклюзивную информацию от инсайдеров, чтобы сделать ваше инвестирование более прибыльным.

И хотя ЦБТ придумал красивый текст, а также легенду про 20 лет опыта и 500 000 инвесторов в Европе и Украине, опытный пользователь сети интернет поймет – перед ним классические мошенники, которые не имеют никакого отношения к бирже. Центр заверяет, что работает с инвесторами из СНГ, но по факту, - это не инвесторы, а обычные жертвы и целевая аудитория для развода.

Анализ сайта и главной страницы cbt.center: коротко, о главном
Когда мы посетили сайт, мы сразу предположили, что перед нами лохотрон. Мы уже разоблачили сотни из них, и этот ресурс оказался все таким же бестолковым, как и все остальные. Попытаемся аргументировать свое мнение, чтобы вы поняли, о чем речь.

Во первых, у cbt.center просто ужасный и крайне примитивный дизайн. Никакого вкуса, и даже удобного функционала. Оформление сделано как попало, глаз постоянно цепляется за слишком угловатые элементы сайта. Если ЦБР – это качество, то почему у них такой убогий сайт? Подумайте сами. Фотографии с первых позиций гугла, кривые слайды с видео, разделы расположены как попало и совершенно нерационально.

Первое впечатление от сайта – крайне негативное. Уже на этом этапе, доверие к проекту улетучивается.

Контакты ЦБТ
Первое, что следует разобрать – это контакты. Центр Биржевых Технологий – компания из Украины. Но мы не уверены, что клиентам из нашей страны стоит пользоваться сомнительными услугами украинской компании, слишком рискованно. Нет никакой гарантии того, что эти ребята вас не обманут и не обчистят карманы. Никто не знает.

В контактах указаны адреса украинских городов: Черновцы, Киев, Львов, Одесса. Казалось бы, крупные города – значит, у компании есть амбиции. Но не тут-то было. Мы проверили данные. Точных адресных данных нет! Во Львове (город в Украине) маркер стоит на «Оперном театре», а в этом строении офисов нет, и быть не может. Нас вводят в заблуждение, указывая общее маркеры городов, без конкретного местоположения. Где номер офиса? Где адрес дома? Дешевый трюк от разводил, которые не учили, что не все начинающие инвесторы безмозглые идиоты!

SmartGuide рекомендует: всегда внимательно проверяйте адресные данные, которые указаны на сайте. Особенно, если он сомнительный. Правильная проверка вам однозначно поможет ответить на вопрос – а существует ли брокер или инвестиционная компания вообще? Учтите, что офис также может быть придуман от фонаря. Кабинета в бизнес-центре может и вовсе не существовать, или он будет принадлежать другой фирме.

Есть страницы в Фейсбуке, на Ютубе и в Инстаграм. В ФБ у консалтингового агенства 13 тысяч подписчиков. Существует большая вероятность того, что это обычные боты, ведь лайков под постами – кот наплакал.

Что предлагают cbt.center? Инвестиции
ЦБТ предлагает пассивный заработок на МФР, инвестируя в современные проекты. Это и портфельное инвестирование, и акции всяческих крупных компаний, и прочие инструменты. Ко всему этому мусору еще предлагают роботизированную торговлю.

Торговые роботы – это худшее, что вы можете встретить среди трейдинговых услуг в интернете. Мы рекомендуем обходить всех этих шарлатанов, которые продают роботов или другие автоматизированные системы. Рабочих алгоритмов почти не существует. А если они и есть, то стоят они огромные деньги. Создание необходимого ПО – процесс дорогой и не такой быстрый, как многие думают.

Также нам предлагают:

Страхование инвестиций. Ваша торговля теперь станет более безопасной. Вот, какие условия нам предлагают: возврат до 10% застрахованной суммы, выплата возмещения в течении 15 дней, срок страхования – 1 месяц, стоимость – от 1% от суммы страхования, страхование даже самых рисковых активов и так далее. Условия хорошие, вот только страхования инвестиций от ЦБТ скорее всего, в природе не существует.
В проекте «Синхронная торговля» есть уникальный робот-трейдер FXTRoboprime — прибыльный торговый алгоритм, разработанный на принципах безопасной торговли. Этот робот трейдер нарисован только у вас на экране. Вот что про него пишут сами мошенники: «В основе алгоритма торговли находятся такие методики, как: отслеживание зарождающихся новых трендовых движений, система раннего оповещения о завершении тенденций, кластерный анализ уровня волатильности, консервативный MONEY-менеджмент (защита от риска), они обеспечивают безопасность и стабильную работу алгоритма.» Но как вы уже догадались, это все сказки для недалеких инвесторов.
ASProfiway – это якобы еще один торговый робот с уникальным алгоритмом. Безопасный, удобный, эффективный. Не робот, а сказка. Позволяет получать стабильный доход до 40-60% в месяц, без вашего участия в торговле. В добавок ко всему этому, нам расписали все преимущества помощника, которых, естественно, на самом деле и нет вовсе!
Формирование портфеля Клеревант. Тут вам формируют инвестиционный портфель, который будет работать на вас. Или против вас? Как вам такой вариант.Тут опять нам вешают лапшу про уникальные рабочие стратегии, про фундаментальный анализ и бла бла бла.
Уникальная модель обслуживания премиум аккаунтов. Банальная попытка завести лоха на премиум, обещая ему золотые горы.
Итак друзья, вывод по услугам cbt.center крайне негативный – это кидалово. Услуги прописаны как раз по дурачков, которые не знают куда деть свои деньги и в инвестициях не разбираются. Вот так вас пытаются нагреть и развести! Не верьте этому лохотрону.

Другие разделы сайта
Истории успеха. Забавный раздел, в котором непонятные ноунеймы рассказывают свою историю «успеха». Проплаченные аналитики, бизнесмены, эксперты. Селфтрейдинг – а стоит ли вообще? С ЦБТ, точно нет!
Обучение. Тут нам предлагают 2 вида обучения: получить готовую модель для бизнеса обучаясь с единомышленниками и обучиться самостоятельно. Беластиум ЦБИ и Беластум ВИП соответственно. Не обучение, а инфоциганство в лучшем случае.
Экономический календарь – забагованный раздел сайта. Оно и не удивительно, ведь ресурс сделан и без того криво.
Рискованное пользовательское соглашение. Особенно, рекомендуем обратить внимание на пункты:
Центр Биржевых Технологий может передать данные агентам и третьим лицам, действующим на основании договора, если требуется исполнение перед клиентом обязательств, которые выполняются партнерами.
Центр Биржевых Технологий может воспользоваться технологией «cookies», которая не содержит конфиденциальную информацию и не передается третьим лицам.
Информация об IP-адресе клиента не используется для установления личности, но может быть получена и сохранена Центром Биржевых Технологий.
Если сведения были предоставлены клиентом на веб-сайте Центра Биржевых Технологий в общедоступной форме, то Центр Биржевых Технологий не несет за них ответственности.
В случае добровольной передачи клиентом своих контактных данных, логина или пароля третьим лицам Центр Биржевых Технологий ответственности не несет.
Мнение SmartGuide о cbt.center ЦБТ центр: отзывы, жалобы, итог
Время сказать пару слов об отзывах. Отзывы о ЦБТ есть на сайте. Вот только верить им не стоит ни капли. Инфоцигане очень постарались, и сделали все по фэншую: видео с благодарностями, сюжеты от продажных сми, отзывы от благодарных клиентов. Но все это – мишура, которая существует для того, чтобы задурманить рассудок инвесторов новичков.

В сети очень часто пишут о том, что ЦБТ – мошенники. Например, упоминают тот факт, что Национальная комиссия уже давно признала Центр Биржевых Технологий абсолютным лохотроном. Компании также приписывают партнерство с очень неоднозначным брокером – Телетрейд, так что ниточки ведут нас по темным углам, постепенно открывая правду об инфоциганах из cbt.center.

Структура ЦБР глобальная. Ее размах впечатляет. Но абсолютно точно стоит помнить: это развод, который растет вширь, благодаря наивным новичкам в сфере инвестиций. Онлайн курсы от ЦБР, также, как и инвестиционные услуги – пустая трата времени и денег.

Брокер Esperio (Эсперио): отзывы обманутых клиентов, обзор скам — сервиса и его организаторов. Как вернуть деньги? 31 мая Время чтения: 7 мин Брокер Esperio является дочерним проектом Teletrade DJ. Лицензий и адреса не сообщает. В черном списке Банка России, сайт заблокирован Роскомнадзором. Завлекает жертв под предлогом трудоустройства, обнуляет балансы. Использует приемы финансовых пирамид. Содержание статьи Информация о брокере Esperio: адреса и контакты Esperio: проверка официального сайта мошеннического сервиса esperio.org Esperio: связи Что с документами: проверка лицензий Esperio на оказание брокерских услуг Откуда берутся положительные отзывы о Эсперио, и где же правда? Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Esperio Варианты возврата средств из Esperio Как вернуть платежи от Эсперио через процедуру Чарджбэк? Взыскание с Esperio неосновательного обогащения через суд Можно ли вернуть деньги из Esperio самостоятельно Информация о брокере Esperio: адреса и контакты Наименование: Esperio; Сайты: esperio.org; Юридическое лицо: OFG Cap. Ltd; Декларируемый вид деятельности: предоставление доступа к сделкам с контрактами на разницу цен (CFD); Признаки финансовой пирамиды: Бонус в 500 долларов за привлечение «друга»; Контакты на сайте: телефон +420234076695, электронная почта support@esperio.org, official@esperio.org; Доступность на территории России: Площадка заблокирована. Esperio: проверка официального сайта мошеннического сервиса esperio.org Домен esperio.com зарегистрирован в июле 2021 года, на имя организации OFG Cap. Ltd, у регистратора 101domain GRS Limited. Трейдинговая площадка esperio.com первоначально была запущена на хостинг-провайдере Hetzner Online GmbH, с IP-адреса 88.99.122.129, где и в настоящий момент сохраняется ранняя версия esperiotrading.com. Впоследствии технические службы Esperio переехали на адреса 157.90.189.3 и 116.203.167.176 того же провайдера. А рекламный сайт esperio.org был замаскирован с помощью американского облачного сервиса ITL LLC (itldc.com). Площадки esperio.org и my.esperio.org заблокированы по распоряжению Генеральной прокуратуры 73/3-115-2021, 20 ноября 2021 года. В обход блокировок через VPN сайт esperio.org доступен на территории России. Esperio: связи Технический субдомен rtquotes.esperio.org по-прежнему размещается у провайдера Hetzner Online GmbH. Вместе с ним на IP-адресе 116.203.167.176 располагаются 30 технических субдоменов teletrade-dj.com. Напомним, что ООО «Телетрейд Групп» лишена лицензии Банком России в декабре 2018 года, сайт teletrade-dj.com заблокирован на территории России с июня 2019 года, в России и Казахстане открыты уголовные дела против организаторов этой компании. upsource.teletrade-dj.com; opcache.cc-sf3.teletrade-dj.com; awx.teletrade-dj.com; rhode.teletrade-dj.com; opcache.all-sf3.teletrade-dj.com; opcache.data.teletrade-dj.com; uiselenoid.teletrade-dj.com; opcache.tt-sf3.teletrade-dj.com; bacula-web.teletrade-dj.com; search.teletrade-dj.com; memcache.cc-sf3.teletrade-dj.com; telecopy.teletrade-dj.com; teamcity2.teletrade-dj.com; linkchecker.teletrade-dj.com; mysql.teletrade-dj.com; doc.data.teletrade-dj.com; teamcity1.teletrade-dj.com; memcache.all-sf3.teletrade-dj.com; jenkins-testing.teletrade-dj.com; memcache.data.teletrade-dj.com; tc-front.teletrade-dj.com; packagist.teletrade-dj.com; memcache.tt-sf3.teletrade-dj.com; data.teletrade-dj.com; selenoid.teletrade-dj.com; websocket.teletrade-dj.com; wikidev.teletrade-dj.com; push.teletrade-dj.com; www.data.teletrade-dj.com; rtquotes.teletrade-dj.com. На IP 116.203.167.176, помимо технических субдоменов, располагаются непосредственно связанные с Teletrade DJ площадки: invest-start.info — партнерская программа Телетрейд; cbt.center и cbt-centre.com — «Центр биржевых технологий», партнер по схемам Телетрейд Групп»; Помимо esperio.org, на том же IP размещены 8 площадок, предлагающих инвестиционные услуги: metadoro.com — трейдинговая площадка, на русском языке; profitpoint.rs — трейдинговая площадка, боснийский язык; profitway.mx — трейдинговая площадка, испанский язык; copytradinggroup.com — сервис копирования сделок, вьетнамский язык; itaprofit.com — сайт программного обеспечения для автоматизированного трейдинга qaestumcapital.pt — площадка обучения инвестицрованию, английский язык; top-robots.ru — площадка, рекламирующая трейдинговых роботов; trade-signals.ru — площадка, рекламирующая торговые сигналы. Для привлечения жертв на эти и другие площадки организованы сервисы криминального маркетинга: neodo.club, riegrov.cz, genius-cleaning.sk — реклама и маркетинг; neresisolutions.com и nmsolutions.online — услуги колл-центров. Что с документами: проверка лицензий Esperio на оказание брокерских услуг В нормативных документах Esperio, как и на сайте esperio.org в целом, о лицензиях ничего не сообщается. При этом название псевдоброкера и подконтрольные ему площадки esperio.org, my.esperio.org и my.esperio.ru внесены Банком России в список нелегальных финансовых компаний 7 декабря 2021 года. Откуда берутся положительные отзывы о Эсперио, и где же правда? В схемах криминальных сетей срок жизни отдельных площадок обычно не превышает месяца. Группировка Teletrade DJ предпочитает играть вдолгую, и вкладывает определенные средства в создание репутационного фона. В частности, размещает комментарии своих «аналитиков» в статьях отдельных аккредитованных СМИ. Помимо этого, на аффилированных с псевдоброкером тематических блогах с момента запуска площадки опубликованы целые простыни заказных отзывов. В большинстве своем они написаны неквалифицированными рерайтерами, и пересказывают рекламные тексты Esperio. Например, на площадке tradernew.pro «Арсен» упоминает учебные курсы, «Евгений» говорит о невысоком стартовом капитале, «Железняк Стас» хвалит понятный веб-интерфейс. Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Esperio Некоторые бывшие клиенты Esperio рассказывают, что аферисты вручную обнуляют баланс в личном кабинете. Таким образом Евгений потерял 9000 долларов. По этой же схеме лишился денег и Клим. Техподдержка Esperio объяснила клиенту, что он сам предоставил доступ третьим лицам. Олегу пообещали трудоустройство, но на четвертый день стажировки начали требовать от него внести депозит на сумму 100 долларов. Большинство жертв обвиняют в обмане так называемого аналитика «Антона Быкова». Этот же псевдоним фигурирует в заказных публикациях СМИ. Варианты возврата средств из Esperio В разделе «Платежные системы» псевдоброкер сообщает, что для пополнения депозита и вывода средств трейдеры могут использовать банковские карты VISA, Mastercard и МИР, переводить деньги через онлайн-банкинг, а также с помощью сервисов переводов и криптовалютных кошельков. Права плательщиков банковскими картами защищены в наибольшей степени. Дело в том, что карточные платежные системы снижают репутационные риски, требуя от сотрудничающих с ними банков помогать держателям карт в случае споров с недобросовестными поставщиками товаров или услуг. По договору присоединения и российскому законодательству, банки обязаны выполнять эти требования, закрепленные в регламентах возвратных платежей (chargeback). Как вернуть платежи от Эсперио через процедуру Чарджбэк? Чарджбэком называется процедура, при которой банк продавца (эквайер) в принудительном порядке списывает с его торгового счета спорные платежи, и возвращает их в банк покупателя (эмитент), для зачисления на карту клиента. Прежде, чем задействовать чарджбэк, эмитент и эквайер обязаны расследовать обстоятельства спора между держателем карты и торговой точкой. Деньги могут быть возвращены, если покупатель предъявит доказательства: Продавец взял на себя конкретные обязательства по договору; Получил оговоренную сумму платежом по карте; Не выполнил обещанного. Не предоставил товар или услугу должного качества и в оговоренные сроки; Покупатель пытался самостоятельно урегулировать спор с продавцом; Получатель средств не согласился с его предложениями. Чарджбэк от Esperio возможен по двум основаниям: Площадка не выполняет заявки на вывод средств. Это основание «товар или услуга не соответствует описанию»; Псевдоброкер заблокировал доступ трейдера в личный кабинет, это основание «товар или услуга не предоставлены». Пострадавшему клиенту Эсперио следует обратиться в свой банк (эмитент) с пакетом документов. В него входят скриншоты доказательств, копии претензий и уведомлений, и в обязательном порядке заявление о спорной операции в свободной форме. Взыскание с Esperio неосновательного обогащения через суд Как сказано выше, площадка Esperio также принимает платежи через платежные шлюзы и криптовалютные кошельки. Операции без использования карт под чарджбэк не подпадают. Однако такие платежи возможно вернуть, подав иск в суд. Дело в том, что платежи с карты на карту, через мобильные приложения или кошельки проходят через сообщников псевдоброкера, так называемых дропов. Эти физические лица получают деньги трейдеров в отсутствие сделок и других законных оснований. Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ, в таких случаях имеет место неосновательное обогащение получателя средств. Закон требует, чтобы имущество, приобретенное как неосновательное обогащение, возвращалось законным владельцам. Суду также надо предоставить доказательства: банковскую выписку и справки по операциям. Помимо искового заявления, истцу следует также подать в суд заявление об обеспечении иска. По нему суд вынесет определение, банк заблокирует счет ответчика, а в результате дроп не сможет скрыть незаконно полученные деньги. Можно ли вернуть деньги из Esperio самостоятельно В годы пандемии информация о процедуре чарджбэк распространилась, и немало пострадавших потребителей пытаются оспаривать платежи за некачественные товары или услуги. Многие сумели самостоятельно добится успешных возвратов в сравнительно простых случаях, например, за отмененные брони жилья или авиаперелеты. Однако надо учитывать, что кредитные организации в принципе относятся с недоверием к любым запросам на возврат средств. А в ситуациях, когда правота держателя карты неочевидна, банки предпочитают отказывать в чарджбэке без разбирательства. В частности, кредитные организации привыкли считать, что держатель карты не имеет права на возврат средств, если был предупрежден о рисках (например, при инвестициях или ставках). Преодолеть это сопротивление помогает грамотная подготовка документов, на основе тщательно собранной доказательной базы, с корректными отсылками к правилам платежных систем и законодательству. Разумно эту работу поручить квалифицированным юристам, специализирующимся на поддержке оспаривания и возврата платежей.

НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.
Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.
НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.
Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Центр Біржових Технологій
Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.
Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:
«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.
З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг.
Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:
«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).
Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.
Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

На первый взгляд у компании приличный мультиязычный сайт, а также достаточное количество юридической и прочей информации. Однако стоит начать всерьёз проверять легенду «Эсперио» — как она начинает рассыпаться на глазах.

«Вся Правда» приглашает разобрать компанию по косточкам, заодно потренировавшись выводить подобных лжеброкеров на чистую воду.

Проверка информации о компании «Эсперио»
Кладезем базовых юридических данных являются документы и футер сайта, заполненный очень мелким, слепым шрифтом. Поэтому удобнее обращаться к разделу «Правовая информация», который сослали на третий уровень интернет-ресурса, в категорию «О компании».

Первое, что бросается в глаза в этой самой правовой информации, это отсутствие обоих ключевых для каждого брокера документов:

скан-копии свидетельства о регистрации,
бланка лицензии на брокерскую деятельность.
Это настораживающий фактор, который сразу понижает степень доверия к Esperio. А ключевые сведения будем выяснять самостоятельно, перепроверяя отрывочную информацию из футера официального сайта и из шапки клиентского соглашения.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Итак, заявлено, что сайтом управляет компания OFG Cap. Ltd с регистрацией на Сент-Винсент и Гренадинах. Это островное офшорное государство давно является прибежищем сомнительных компаний, которые покупают местную регистрацию по вполне доступной цене. Однако для этого нужно предпринять хотя бы минимальный набор действий и подать скромный пакет документов.

Не дайте мошенникам присвоить свои деньги!
Узнайте, как обезопасить свои финансы
Проверить, было ли это сделано на самом деле, легко. Достаточно на сервисе info-clipper или подобном агрегаторе юридических лиц разных стран мира выбрать интересующее государство и ввести название компании. Если результат не найден, значит, такого юрлица в стране не зарегистрировано. Показываем на скриншоте, что брокер лжёт о своей якобы материнской компании (хотя формулировка про управление сайтом не тянет даже на подобный статус). Компания Esperio на островах также не зарегистрирована.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Далее, у брокера обязана быть лицензия на данный вид деятельности. Её выдают финансовые государственные регуляторы: подробнее об этой системе полезно прочитать в соответствующей статье нашего блога. В островном офшоре есть собственный финансовый госрегулятор под названием Financial Services Authority. Самый надёжный и при этом простой способ проверки наличия лицензии следующий: зайти на официальный сайт регулятора и ввести название компании в поиск. Результат отрицательный: ни OFG Cap. Ltd, ни Esperio в FSA не лицензировались. Так что компания не имеет разрешения на финансовую деятельность даже в заявленной стране регистрации, которая, впрочем, тоже оказалась фейковой.

Впрочем, даже в случае легального оформления юрлица и лицензирования по месту регистрации этого недостаточно для работы в правовом поле Российской Федерации. Оказывать брокерские услуги в стране можно исключительно по лицензии Центробанка РФ. Российский регулятор, как и все его иностранные коллеги, призван способствовать прозрачности рынка и ведёт открытые реестры держателей своих допусков и чёрные списки. Поиск по реестрам на сайте ЦБ РФ показывает, что брокер Esperio ему знаком. Он загремел в чёрный список компаний с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Этот корректный термин обозначает лохоброкера: всё-таки не полагается почтенному государственному регулятору такую терминологию использовать.

Обратите внимание на сайты, перечисленные на скриншоте из чёрного списка Центробанка РФ. Видно, что мошенники часто запускают зеркала своего сайта. Этому может быть только одна причина: их блокировка за мошенничество для российских пользователей, которые являются основной целевой аудиторией лжеброкеров.

На момент написания обзора провайдеры РФ пока не перекрыли доступ к esperio.org. Однако, судя по активности лохоброкера, и эта мера не за горами.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio
В ходе проверки информации о компании «Вся Правда» также рекомендует пробивать заявленный на её интернет-ресурсе адрес. Хотя бы через поисковые системы и, особенно, через Гугл-карты. Такой простой метод позволяет отсечь вымышленные координаты, которыми часто прикрываются мошенники, а также полюбоваться на заявленные места головных офисов. Этот простой метод не подвёл и с «Эсперио».

В футере сайта, а также в шапке клиентского договора указан один и тот же адрес на Сент-Винсент и Гренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. Здание действительно существует, и оно напрямую связано с финансовой системой. Находится в нём ровно то, что мошенники не удосужились вычистить из адреса: First St. Vincent Bank Ltd Building. То есть главный банк страны.

Несмотря на миниатюрность учреждения в карликовом государстве, офшорный банк не бедствует и уж точно не докатился до сдачи в аренду первого этажа здания всяческим проходимцам. Банкам по любым протоколам безопасности запрещается делить помещения с любыми арендаторами, поскольку это создаёт дополнительную уязвимость.

Ровно этим же адресом прикрылись лохоброкеры Pro Trend и Moon X. При этом признаков клонирования у этих ресурсов с Esperio нет, так что скорее мы имеем дело с новым популярным резиновым адресом. Выбор удачный: координаты ещё не растиражированы по сотням и тысячам сайтов, рисков, что на далёкий офшорный остров нагрянет русскоязычный клиент мало. Да ещё и поверхностная проверка через поисковик покажет, что адрес существует и там что-то про финансы. Так что для целей мошенников отлично подходит.

Чарджбэк для возврата средств на карту
Детальное руководство от экспертов
Не менее полезно проверять реальный стаж компаний. В большинстве случаев его выдаёт доменное имя. Esperio уверяет, что работает на благо трейдеров с 2011 года, однако проверка по доменному имени изобличает эту ложь. Сайт esperio.org пустили в дело только в мае 2022 года. Это зеркало, как и все прочие засветившиеся на скриншоте Центробанка РФ доменные имена лжеброкера, созданы в середине 2021 года. То есть лоховозка работает не более 1 календарного года. Впрочем, это солидный срок: большинство её коллег не преодолевают рубежа в несколько месяцев. Однако речи о солидном стаже и соответствии заявленному в легенде 2011 году не идёт.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Отзывы о «Эсперио»
Многие лохоброкеры легко меняют названия и доменные имена своих проектов. Однако этот за название цепляется вот уже скоро год, даже несколько зеркал последовательно запустил, после блокировок за мошенничество.

Причина такой приверженности к названию становится понятна, если поискать отзывы о Esperio. Организаторы лохотрона потратились на изрядное количество платных комментариев, причём в две волны. Первую к запуску лжеброкера летом 2021 года, вторую — на рубеже 2021 и 2022 года. Не пропадать же добру из-за того, что по предписанию Центробанка сайт блокируют за попытку предлагать нелегальные финансовые услуги: всё-таки потратились на написание и размещение на множестве площадок. Эти площадки, правда, выбирали по принципу побольше и подешевле, лишь бы занять места в топе выдачи запросов. Особенно размещение на портале «Брянские новости» доставляет.

Реальные отзывы о Esperio также встречаются: показываем образцы на скриншоте. Жертвы лжеброкеров дружно жалуются на невозможность вывести деньги.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Схема развода «Эсперио»
Здесь всё стандартно. Выводить сделки на межбанк анонимный лохотрон не может. Трейдинг здесь в лучшем случае имитируют с помощью поддельных терминалов, выдавая учебные симуляторы за реальную торговлю. Лжеброкер работает исключительно на приём средств, непрерывно уговаривая жертв нарастить депозиты под любыми предлогами. Вывод денег из Esperio выполнить не позволят. Разве что некоторым клиентам, которых мошенники признали особо перспективными, позволяли снять тестовую мелочь. Исключительно успокаивая бдительность и выманивая крупные суммы, с которыми аферисты уже не расстанутся.

Заключение
Лжеброкер Esperio потратился на приличный нешаблонный сайт и платные отзывы. Значит, пришёл разводить людей всерьёз и надолго. Такие мошенники опаснее топорно выполненных однодневок, однако изучение их базовой юридической информации позволяет своевременно опознать лохотрон.

Как проверить Esperio на признаки мошенничества?
Чтобы проверить компанию на наличие жалоб и эпизодов введения клиентов в заблуждение, воспользуйтесь бесплатным сервисом ВСЯ ПРАВДА. Скопируйте адрес интересующего сайта и вставьте его в форму. Отправьте заявку и получите полное досье о компании. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации о компании Esperio
Как отличить официальный сайт Esperio от ресурса мошенников?
Как вывести деньги от брокера Esperio?
Как распознавать мошенников самостоятельно?